Метою цієї навчальної дисципліни є засвоєння студентами теоретичних знань та набуття практичних навичок у сфері боротьби фінансових інститутів з легалізацією доходів, набутих злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму.
Завданнями, що ставляться у процесі викладання, є надання майбутнім фахівцям уявлення про механізми та схеми відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом; опанування студентами методів протидії легалізації кримінальних коштів та фінансування тероризму, що застосовуються у комерційних банках; набуття навичок проведення ідентифікації клієнтів - юридичних та фізичних осіб; засвоєння критеріїв віднесення фінансових операцій до таких, що підлягають фінансовому моніторингу.
Предметом навчальної дисципліни «Фінансоий моніторинг» є діяльність, пов’язана з протидією відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
Після вивчення цієї дисципліни студенти повинні знати досвід міжнародної діяльності щодо протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, а також фінансуванню тероризму; правові та організаційні основи створення системи фінансового моніторингу в Україні; права та обов’язки суб’єктів первинного фінансового моніторингу; типології відмивання «брудних» грошей, ознаки фінансових операцій, що підлягають обов’язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу. Набуті студентами вміння полягають у спроможності проводити комплексну ідентифікацію клієнтів банку; здійснювати аналіз, виявлення, реєстрацію сумнівних та підозрілих фінансових операцій клієнтів.
- Автор курсу, Викладач: Акімова Олена Володимирівна